Шестерых татарстанцев задержали за незаконную банковскую деятельность
Как сообщает ИА «Татар-информ», сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ вместе с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью арестовали шестерых казанцев по подозрению в незаконной банковской деятельности.
Стражи порядка выяснили, что задержанные занимались незаконными финансовыми операциями без соответствующей регистрации и лицензии. Они в течение двух лет открывали в банках республики счета для более 100 подконтрольных им юрлиц по фиктивным предлогам.
За свои услуги они получали оплату в 12,5 процента от каждой операции. Всего они незаконно заработали 48 миллионов рублей.
Во время обысков в их офисах и квартирах в Казани оперативники обнаружили различные документы юрлиц, печати множества организаций и ИП, а также банковские карты, ноутбуки, телефоны и более 7 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Четверых из задержанных находятся под домашний арест, еще один будет под запретом определенных действий. В пресс-службе МВД по РТ сказали, что сотрудники полиции устанавливают личности всех возможных соучастников, а также другие эпизоды противоправной их деятельности.
Фото: МВД по РТ
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Оставляйте реакции
Нет комментариев